涉案金额高达3000余万元 青海警方破获多起电信诈骗案

人民网西宁9月17日电 (记者张莉萍)9月17日,记者从青海省海东市公安局获悉,日前,海东市公安局破获一起特大电信诈骗案件,历时20余天成功将犯罪嫌疑人刘某娟、陈某等15人抓获归案,并通过调查串并带破多起全国电信诈骗案件,涉案金额达3000余万元。
据介绍,2023年8月20日,乐都区公安局刑警大队接到辖区居民晏某某报警称,其在网上投资理财被骗221万。接警后,民警立即对案件展开侦查,经查,被害人晏某某因自己的房产要出售,遂将自己的房产信息和个人联系方式预留到了某平台,后一名男子联系晏某某称要购买晏某某的房屋,并声称自己是乐都人,在深圳某大型上市公司工作,并担任该公司高管,后两人互加了微信,在日常的聊天中,该名男子谎称自己知道公司内部的系统漏洞,近期会有一家大型公司上市,可以利用漏洞投资理财赚钱,在对方的诱导下,晏某某信以为真,先后向对方提供的银行卡转账221万元。
鉴于案情重大,办案民警立即将案情汇报给局主要领导,局党委高度重视,立即抽调精干警力成立专案组对案件展开侦破工作,根据省市区三级公安机关的研判和分析,梳理出各级涉案银行账户100余个,迅速落地多名犯罪嫌疑人。
为最大限度挽回被害人的损失,8月22日,根据局党委安排部署,专案组民警兵分三路分别赴四川、宁夏、辽宁、贵州、福建、河北、浙江、江苏、广东等地开展抓捕工作,在外省多地公安机关的大力协作下,9月12日,随着最后一名犯罪嫌疑人林某某到案,本案的15名嫌疑人全部落网。同时,打掉一个盘踞在成都市的洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人6人,追回涉案资金60余万元,扣押作案宝马车一台,通过串并全国多起此类电信诈骗案件,涉案金额高达3000万余元。
到案后,犯罪嫌疑人刘某娟、陈某等15名犯罪嫌疑人对其帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳,现刘某娟等15名犯罪嫌疑人已被乐都区公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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